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他信儿子潘通泰贪污案是什么情况?

2023-07-10 13:39:00 编辑:join 浏览量:603

他信儿子潘通泰贪污案是什么情况?

9月24日,流亡海外前泰国总理他信的儿子潘通泰·西那瓦(Panthongtae Shinawatra)抵达曼谷杜塞特区(Dusit district)中央刑事法院(Central Criminal Court),出席对其腐败和不当行为提起的诉讼。法庭26日在结束了两天的证人听证会后,确定了判决日期。

潘通泰24日出席证人听证会

泰国中央刑事法庭将于11月25日对前总理他信的儿子潘通泰·西那瓦(Panthongtae Shinawatra)于13年前的泰京银行(Krungthai Bank)贷款案作出判决。

潘通泰被当局指控洗钱,因其在2003年至2004年期间,从泰京银行收到了一张1000万泰铢的支票,这张支票与泰京银行非法批准的贷款有关,泰京银行在其父亲他信担任总理期间向房地产开发商Krisdamahanakorn (KMC)的子公司提供了总计99亿泰铢的贷款。

法院认为,泰京银行是被视为泰国银行管辖下的国家机构,中央银行拥有泰京银行50%以上的股份。

泰国前总理他信和儿子潘通泰。资料图

潘通泰26日在法庭上辩称,这笔钱来自他的朋友拉查达·克里斯达塔农(Ratchada Krisdathanon),克里斯达塔农希望共同投资他的商业项目,该项目始于2004年,经营进口豪华汽车业务。克里斯达塔农先生是泰京银行所有者Wichai Krisdathanon的儿子。

潘通泰还表示,进口汽车项目后来在他的财务顾问精算下被取消,被认为不可行,于是这笔钱早已退还给了克里斯达塔农。他在法庭上表示,他不知道为什么这张支票是由克里斯达塔农的父亲威猜(Wichai)签字的。

潘通泰表示,他并不担心,因为他相信自己已经向法庭给出了明确的答案。

他承诺会在判决日到庭。(潘通泰的姑姑、泰国前总理英拉,在大米案终审判决前逃离泰国,随哥哥他信流亡海外至今。)

2015年,原泰京银行行长威猜因贷款案被判12年监禁。

根据债务重组协议,KMC不再有资格获得更多贷款。不过,泰京银行最终向其子公司提供了99亿泰铢贷款,用于再融资和项目开发。其中一位董事声称,“Big Boss(大老板)”想让他们批准这笔贷款。

KMC的债权人盘谷银行(Bangkok Bank)后来给该公司打了个折扣,因此该公司突然有了40亿泰铢的现金盈余。这笔钱后来通过数百笔交易支付给了不同的人和团体,其中包括向潘通泰先生提供的1000万泰铢。

泰京银行(KTB)前行长Viroj Nualkhair于前董事长Suchai Jaovisidha。资料图

2006年,政变者们成立的专案组发现了贷款中存在违规行为,后由泰国国家反腐委员会接手了此案。

2015年,泰京银行(KTB)前行长Viroj Nualkhair、前董事长Suchai Jaovisidha和其他22名银行职员被判与银行丑闻有关的罪名成立。

今年早些时候,泰国最高法院宣判他信无罪,称没有证据证明他就是下令泰京银行向KMC附属公司批准99亿泰铢贷款的“Big Boss”。

□ 主编 飞鸟 编辑 布朗 cony ﹡暹罗飞鸟(siambird)出品,未附授权图严禁转载!

标签:贪污案

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