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跑分洗钱什么意思

2023-12-03 13:30:41 编辑:join 浏览量:601

跑分洗钱什么意思

所谓“跑分”,是指骗子利用自己的“跑分”平台,通过QQ群、微信群聊、论坛等方式在网上发帖,传播参与“跑分”项目的链接。

  线下,在地铁口和商场门前,将“跑分”打包成一个门槛低、赚钱快的线上项目,从而吸引那些贪图利润、风险防范意识淡薄的人成为代理商,欺骗和骗取 诱导他们借出个人微信。 或支付宝收据代码。 这些代理向平台支付一定的押金,然后使用自己的在线支付码为平台代理收款,还可以提取一定比例的佣金。 受骗者继续使用自己的网上收款码代“跑分”平台收款,赚取一定的佣金,洋洋得意地梦想发财。 殊不知,他的收款码正在帮助诈骗团伙洗钱,他也成为了洗钱者和违让纳轿法犯罪的帮凶。

  “跑分”就是洗钱

  “跑点”平台打着兼职招聘的旗号,吸引群众出借自己的支付账户。 通过搭建平台网站,其运营模式类似于网约车“抢单”。 这些租借的支付账户被大量用于电信网络诈骗、赌博、色情等违法犯罪活动中收钱,实际上就是洗钱。 一些不知所措的青少年参加这种“兼职”,将承担经济损失的风坦肆险,也可能按照帮助信息网络犯罪的定罪量刑标准承担相应的法律责任。 活动。

  对经公安机关认定的出租、出借、买卖银行账户和支付宝账户的有关单位和个人,5年内不得使用手机银行、网上银行、POS刷卡等非柜面银行业务, 不能使用微信和支付宝扫码转账。 他们无法开立新的银行卡、企业账户、支付宝或微信支付账户,参茄袜与社会经济活动的便利性将受到限制,信用记录也会受到影响。

  【法律基础】:

  根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪:“提供资金账户”进行洗钱的,对提供账户的人予以追究,最高刑罚为“定额”。  ——处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚款。”

  根据《中华人民共和国刑法》第287条之2:协助信息网络犯罪活动罪:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算等帮助的, 情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金

标签:洗钱

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